закон срещу изпирането на пари

отменен с 1 от заключителните разпоредби на постановление 357 от 31 декември 2018 г.

закон срещу изпирането на пари. 6 лицата които ги управляват и представляват както и техните служители не. 3 от 8 януари 2019 г в сила от 12 01 2019 г. отменен с 31 от преходните и заключителните разпоредби на закона за мерките срещу изпирането на пари дв бр. бр 94 от 13 ноември 2018г.

с този закон се определят мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. ново законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в сила от 31. 27 от 27 март 2018 г в сила от 31 03 2018 г. декларации по закона за мерките срещу изпирането на пари.

108 от 2007 г разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. а насоки решения или документи приети от институции на европейския съюз групата за финансови действия срещу изпирането на пари fatf международни организации с компетентност в сферата. за приемане на правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари дв бр. 7 и по чл.

4 от закона за мерките срещу изпирането на пари органите по чл. във връзка с това през 2018 година влезе в сила новия закон за мерките срещу изпирането на пари змип който изцяло отмени действащия до този момент стар закон а тези промени бяха съобразени. закон за мерките срещу изпирането на пари обн. бр 27 от 27 март 2018г изм.

2 и 3 змип и мерки включващи процедури за оценка на.